کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در چین و پرونده ملکه کریپتو انگلستان؛ از ثروت دیجیتال تا سقوط اخلاقی بازیگرها

در لندنی آرام و بارانی، پلیس وارد خانه ای شد که از بیرون کاملا عادی به نظر می رسید. اما پشت درهای بسته، لپ تاپ هایی با میلیاردها پوند ارز دیجیتال در حافظه آنها وجود داشت. صاحب این ثروت پنهان زنی بود به نام ملکه ارزهای دیجیتال چین. زنی که ظاهرا عاشق شعر و سفر بود، اما در واقع بزرگترین حلقه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در چین را اداره می کرد.

کیان ژیمین از هزاران بازنشسته چینی و سرمایه گذاران ساده پول جمع آوری کرده بود تا به وعده رویای خود عمل کند: ثروت آسان از دنیای ارزهای دیجیتال. اما معلوم شد که این وعده یک توهم پرهزینه است. او با یک پاسپورت جعلی به بریتانیا گریخت، یک عمارت مجلل در همپستد اجاره کرد و زندگی پر زرق و برقی را آغاز کرد. سال ها بعد، همین عمارت صحنه یکی از بزرگترین اکتشافات ارزهای دیجیتال در تاریخ بریتانیا شد.

این داستان فقط در مورد یک کلاهبرداری دیجیتال نیست، بلکه در مورد طمع، فریب جمعی و قدرت فناوری برای گسترش رویاهای دروغین است. کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در چین و پرونده ملکه کریپتو در بریتانیا نمونه هایی از این است که چگونه دنیای دیجیتال می تواند هم ابزار آزادی و هم دامی برای زودباورترین مردم باشد.

1. ظهور یک امپراتوری مجازی

در اواسط دهه 2010، Qian Zhimin شرکتی به نام “Lentian Group” را در چین تاسیس کرد. شرکت او ادعا می‌کرد که در زمینه استخراج ارز دیجیتال و توسعه فناوری‌های بهداشتی هوشمند فعال است، اما در واقع یک طرح هرمی پیچیده پشت آن وجود داشت. او با وعده بازگشت 200 درصدی در دو سال، هزاران نفر را تشویق کرد تا در طرح خود سرمایه گذاری کنند. بسیاری از قربانیان بازنشستگان و میانسالانی بودند که در جستجوی آینده ای مطمئن برای فرزندانشان پس انداز زندگی خود را به او سپردند.

گروه لنتیان از روش های بازاریابی احساسی استفاده کرد. با شعارهای میهنی، اشعار انگیزشی و همایش های بزرگ در تالارهای دولت. این ترکیب غرور ملی و طمع مالی یک حس اعتماد به نفس کاذب ایجاد کرد. حتی برخی از چهره‌های وابسته به حزب کمونیست در مراسم او دیده می‌شدند و همین امر به مشروعیت ظاهری این طرح کمک کرد. اما همانطور که دادستان بریتانیا بعداً فاش کرد، سود پرداختی به سرمایه گذاران صرفاً از سرمایه شرکت کنندگان جدید حاصل شده است. همان الگوی معروف به «طرح پونزی».

چیان با هوش و فریب خاصی توانست این امپراتوری مجازی را بر پایه اعتماد و جهل بسازد. وجوه به جای استخراج بیت کوین به کیف پول شخصی آنها منتقل شد. اولین قدم در یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال آسیا.

2. فرار به بریتانیا و زندگی مخفی در Hampstead

زمانی که مقامات چینی در سال 2017 تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کردند، کیان با یک پاسپورت جعلی از کشور گریخت. مقصد او لندن بود. شهری که می توانست در میان ثروتمندان پنهان شود. او یک عمارت بزرگ در همپستد اجاره کرد و بیش از 17000 پوند در ماه پرداخت کرد و ادعا کرد که وارث مجموعه ای از جواهرات و عتیقه جات است. او در نگاه اول زنی ثروتمند و هنردوست به نظر می رسید. اما واقعیت یک سری تراکنش های مخفی ارزهای دیجیتال بود.

او از کارمندان غیرقانونی برای تبدیل بیت کوین های خود به پول نقد استفاده می کرد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف بازی های رایانه ای و خرید آنلاین می کرد. او در دفترچه شخصی خود از رویاهای خود صحبت کرد: تأسیس یک بانک جهانی، خرید یک قصر در سوئد و حتی حکومت بر کشوری خیالی به نام “لیبرلند” در مرز کرواسی و صربستان. این جاه طلبی ها نشان می داد که او فقط یک جنایتکار مالی نیست، بلکه فردی است که دچار توهم قدرت و جاودانگی شده است.

در نهایت، تلاش او برای خرید یک ملک بزرگ در شمال لندن باعث شد پلیس به منبع ثروت او مشکوک شود. این آغاز پایان «ملکه رمزارز چین» بود.

3. کشف بزرگ پلیس و سقوط افسانه

هنگامی که پلیس لندن به عمارت همپستد یورش برد، ده ها لپ تاپ و خاطرات رمزگذاری شده کشف شد. داخل آن ده ها هزار بیت کوین به ارزش میلیاردها پوند بود. این کشف بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ بریتانیا بود. پلیس همچنین چهار نفر را در خانه پیدا کرد که برای انجام کارهای شخصی به بریتانیا آورده شده بودند.

بررسی‌ها نشان داد که چیان شبکه کوچکی از دستیاران را در بریتانیا برای تبدیل ارزهای دیجیتال به دارایی‌های واقعی تشکیل داده است. با افزایش قیمت بیت کوین، ارزش دارایی او به قدری افزایش یافت که وعده های او در مورد “ثروت خفته” عملا محقق شد. اما نه برای سرمایه گذاران، بلکه برای خودش.

در دادگاهی در لندن، قاضی سلین هیلز او را “متفکر یک طرح کلاهبرداری” خواند و گفت که انگیزه او فقط طمع است. کیان ژمین در نهایت به ۱۱ سال و هشت ماه زندان محکوم شد. در همین حال، قربانیان چینی همچنان درگیر پرونده های بین المللی هستند تا شاید برخی از دارایی های خود را بازیابی کنند. پرونده مدنی موسوم به “عواید ناشی از جرم” همچنان مفتوح است و ممکن است دولت انگلیس نیز بخشی از این ثروت را تصرف کند.

4. بعد انسانی یک فاجعه دیجیتال

فراتر از اعداد و رمزنگاری، داستان کیان ژیمین تصویری از رنج انسان را ترسیم می کند. هزاران بازنشسته چینی از جمله مردی به نام “آقای یو” پس انداز جان خود را در این حادثه از دست دادند. بسیاری از آنها برای افزایش سرمایه گذاری خود وام گرفتند زیرا سود سهام به ظاهر روزانه ای که شرکت پرداخت می کرد به آنها احساس امنیت می داد. اما وقتی پرداخت ها به طور ناگهانی متوقف شد، رویای ثروت به یک کابوس مالی و روانی تبدیل شد.

آقای یو در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که این خیانت نه تنها ازدواج او را نابود کرد، بلکه رابطه او با پسرش را نیز از بین برد. یکی از قربانیان زنی بود که از سرطان رنج می‌برد و به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان جان خود را از دست داد.

در یادداشت های چیان نشانه هایی از احساس گناه دیده می شود. او نوشت که اگر بیت کوین به قیمت 50000 پوند برسد، بدهی خود را خواهد پرداخت. اما اولویت او همیشه جاه طلبی شخصی و کشور خیالی اش بود. شاید مهم ترین درس این پرونده این باشد که: طمع و تکنولوژی، وقتی در غیاب نظارت و اخلاق با هم ترکیب شوند، می توانند فاجعه ای به بزرگی یک ملت ایجاد کنند.

خلاصه

Qian Zhimin با استفاده از وعده های دروغین در دنیای ارزهای دیجیتال، شبکه ای از اعتماد و فریب را در چین ایجاد کرد. او با شعار میهن پرستی و پیشرفت، هزاران نفر را به خود جذب کرد و وجوه آنها را حفظ کرد. پس از فرار به بریتانیا، زندگی ولخرجی او در نهایت توجه پلیس را به خود جلب کرد. کشف ده ها هزار بیت کوین در خانه اش او را به نمادی از کلاهبرداری جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل کرد. قربانیان او نه تنها پول، بلکه آرامش و خانواده هایشان را نیز از دست دادند. این مورد به وضوح بیش از هر زمان دیگری مرز بین فناوری و فساد در دنیای ارزهای دیجیتال را نشان داد. اکنون کیان ژمین در زندان است، اما زخم بی اعتمادی که او به جا گذاشته همچنان باز است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

1. کیان ژیمین که بود و چرا به عنوان “ملکه ارزهای دیجیتال چین” شناخته شد؟
او بنیانگذار گروه لنتیان بود که با وعده سودهای کلان از هزاران چینی پول جمع آوری کرد. رسانه ها او را «ملکه رمزنگاری چین» نامیدند، زیرا او با داستان ثروت دیجیتال شبکه گسترده ای از سرمایه گذاران را جذب کرد.

2. چرا این مورد اهمیت جهانی دارد؟
زیرا بزرگترین توقیف ارزهای رمزپایه در تاریخ بریتانیا است و نمونه ای از جنایات فراملی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده به شمار می رود. این مورد نشان داد که فناوری بلاک چین نیز می‌تواند به ابزاری برای ارتکاب جرم بدون نظارت تبدیل شود.

3. قربانیان چگونه می توانند پول خود را پس بگیرند؟
یک پرونده مدنی در بریتانیا در جریان است تا مشخص شود که دارایی ها به چه کسی بازگردانده می شود. با این حال، بسیاری برای اثبات مالکیت مشکل دارند زیرا معاملات از طریق واسطه انجام می شود.

4. نقش دولت انگلیس در این مورد چیست؟
اگر برخی از ارزهای رمزپایه مالک مشخصی نداشته باشند، طبق قانون، دارایی ها به خزانه داری بریتانیا منتقل می شود. با این حال، دادستانی کل کشور در حال بررسی راهی برای جبران خسارت قربانیان است.

5. پیام این مورد برای کاربران ارزهای دیجیتال چیست؟
به وعده های سود آسان در فضای ارزهای دیجیتال نباید اعتماد کرد. هر پروژه ای که فاقد شفافیت باشد یا از احساسات میهن پرستانه و انگیزه های جمعی سوء استفاده کند، ممکن است نشانه ای از یک طرح کلاهبرداری باشد.

دکتر علیرضا مجیدی

دکتر، نویسنده و موسس وبلاگ “Un Doctor”

دکتر علیرضا مجیدی نویسنده و موسس وبلاگ “Un Doctor”.
با بیش از 20 سال نگارش مستمر “مخلوط” در زمینه پزشکی، فناوری، سینما، کتاب و فرهنگ.
بیایید با هم متفاوت فکر کنیم!